阿聯(lián)酋央行：新冠疫情增加洗錢風(fēng)險

一提到阿聯(lián)酋，我的第一反應(yīng)的是旅游勝地，是富庶之地。阿聯(lián)酋作為中東新興的商業(yè)中心和金融中心，在國際上，也有聲音認為阿聯(lián)酋成為了國際洗錢中心。為了拋開“洗錢中心”的帽子，阿聯(lián)酋在過去幾年中一直在努力打擊非法資金活動。而且阿聯(lián)酋政府設(shè)立了反洗錢和打擊恐怖主義資金辦公室。

實際上，“旅游勝地”與“洗錢犯罪”如果經(jīng)常放到一起，肯定會大大削減阿聯(lián)酋的旅游目的地形象。所以，反洗錢是阿聯(lián)酋亟待解決的問題，正如文中所說，因為新冠疫情，跨國面對面的交流受阻，就連洗錢犯罪也都通過電子的方式，似乎“洗錢”也走上了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，變得更隱秘，更快捷，給監(jiān)管帶來了更多挑戰(zhàn)。尤其在虛擬貨幣發(fā)展的今天，像比特幣和NFT等層出不窮的玩法，又增加了新的洗錢方式，那么監(jiān)管者也應(yīng)跟上。