央行：加強(qiáng)支付受理終端管理，斬?cái)嗫缇迟€博“資金鏈”
2021-10-14 15:30
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為提升支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，斬?cái)嗫缇迟€博等犯罪“資金鏈”，央行發(fā)布通知，分別在支付受理端、特約商戶、收單，以及監(jiān)督管理四個(gè)方面作出要求。其中，個(gè)人靜態(tài)收款條碼原則上禁止用于遠(yuǎn)程非面對(duì)面收款。 | 相關(guān)閱讀（第一財(cái)經(jīng)）
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黃小江
探討思想和人生意義
微信和支付寶這樣的掃碼支付為消費(fèi)者帶來(lái)了很大的便利，但也為電信詐騙，賭博和洗錢等違法犯罪行為開(kāi)了方便之門，讓這些行為更加隱蔽，難以追蹤。根據(jù)螞蟻去年發(fā)布的招股書，截至6月30日的12個(gè)月中，支付寶平臺(tái)完成的支付交易總量為118萬(wàn)億元，同期中國(guó)的數(shù)字支付交易量為201萬(wàn)億元。
網(wǎng)上有很多類似的案例，有很多人或者商戶利用自己的微信或者支付寶收款二維碼，替別人代收款，賺取傭金。但實(shí)際上由于這些交易沒(méi)有任何的事實(shí)來(lái)支撐，因此基本上都是洗錢行為。違法犯罪人員通過(guò)這種形式，化整為零，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化，給案件的偵破工作也帶來(lái)了很大挑戰(zhàn)。
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