400億特大虛擬幣交易洗錢案告破

2022-09-27 09:30

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9月26日，湖南衡陽縣公安發布消息稱，已破獲了“9.15”特大洗錢犯罪集團案，在該案中，犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易進行洗錢，金額高達400億元，目前已串并涉電信詐騙案件300余起。根據湖南衡陽縣公安披露的信息，“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬元入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10余個，繳獲涉案手機、電腦100余臺，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。 | 相關閱讀（證券時報）

謝瑞佳

活在當下

中國可能是全世界范圍內對加密貨幣、虛擬貨幣監管最為嚴格的國家，之前虛擬貨幣和挖礦活動就已經被界定為違法，很多從事加密貨幣的投資者，現在已經轉入地下。

我國對虛擬貨幣的打擊，主要是為了防止金融風險，打擊洗錢和詐騙活動。像文中這起涉案金額400億的虛擬幣交易洗錢案，就是其中一個例子，也是我國金融監管部門和公安部門強力打擊的對象。這樣規模的大案，說明就算監管很嚴格，這樣的金融犯罪依然防不勝防。

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