虛擬貨幣成中國跨境洗錢“新通道”

2021-04-25 14:00

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根據區塊鏈安全公司 PeckShield 發布的“2020年年度虛擬貨幣反洗錢報告”顯示，中國未受監管的跨境流動虛擬貨幣價值達175億美元。激增的洗錢“新通道”，給中國反洗錢機制帶來巨大的挑戰。 | 相關閱讀（中國新聞周刊）

哆啦兄

別讓過去的錯誤影響你的未來

基于區塊鏈和虛擬貨幣的新型經濟犯罪手段存在認知門檻高、隱蔽性強、信息匯總困難等特點，確實給公檢法和反洗錢機構帶來了極大的工作難題。

實際上，由于虛擬貨幣存在國家金融安全等方面的威脅，其交易在我國境內早已被叫停。在高壓嚴打之下，一些不法分子將虛擬貨幣交易平臺改頭換面或者通過場外交易，也讓監管難度進一步加大。反洗錢是一項系統性工作，需要金融立法、基礎設施建設、司法保障等多方面的努力與配合。

另外，也可以考慮通過中心化交易所發放合規牌照，有助于明確相關主體反洗錢的義務，從而有效緩解監管所面臨的壓力。

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