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“個人存取現金超5萬需登記”新規暫緩實施
2月21日，央行網站發布公告稱，原定2022年3月1日起施行的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下稱《辦法》）因技術原因暫緩施行。《辦法》原定于3月1日起施行，其第十條規定，銀行為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，應當識別并核實客...
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個人存取現金超5萬元需登記資金來源
今天，個人存取現金超5萬元需登記資金來源的消息登上微博熱搜。《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第九條規定：開發性金融機構、政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社、村鎮銀行等金融機構和從事匯兌業務的機構在辦理以下業務時，應當開展客戶盡職調查，并登記客戶身份基本信息...
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鋁錠倉單爆雷追蹤：中金圣源員工被抓
申萬宏源1月18日晚間公告稱，子公司訴佛山市中金圣源倉儲管理有限公司倉儲合同糾紛案，涉及的鋁錠因中金圣源員工楊森等人涉嫌合同詐騙案，而被公安機關查封，法院依法裁定駁回該民事起訴。民事訴訟被駁回后，上述案件將會轉為刑事案件。2022年5月30日，宏源恒利發現，存儲于中金圣源倉庫的鋁錠無法提貨。為此，宏...
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財富箴言：今日發聲——布雷登?金
Companies with positive reputations benefit from a “halo effect”. However, when a company is proven guilty of a transgression, companies with good re...
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“金熊” 市場
BEN VAN HOOK《財富》（中文版）--杰克·尼克勞斯（Jack Nicklaus）的辦公室就在佛羅里達州朱庇特市（Jupiter）的金熊廣場（Golden Bear Plaza）造型優雅的建筑群中，整間辦公室的每一寸空間都在向參觀者展示著生活是如此美好。辦公室里擺滿了他在打獵和釣魚運動中的戰...
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螞蟻金服漆遠：AI不能完成所有工作 需關注人機結合
11月30日午間消息，螞蟻金服服總裁兼首席數據科學家漆遠今天上午在財富全球科技論壇上表示，人工智能技術今天能夠在高度重復的腦力工作方面幫助人類，今天的技術需要更多應用在人機合作上。漆遠介紹稱，螞蟻金服正在將人工智能運用在風險管理、效率提高和用戶體驗改進方面。他特別強調了人工智能技術在小額貸款風控系統...
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央行發放第3張金控牌照，招商金控獲批
央行發放第三張金控牌照！9月2日，中國人民銀行公告，根據《國務院關于實施金融控股公司準入管理的決定》《金融控股公司監督管理試行辦法》等規定，人民銀行審查并批準了深圳市招融投資控股有限公司的金融控股公司設立許可，并同意其更名為招商局金融控股有限公司。下一步，人民銀行將繼續依法依規、穩妥有序開展金融控股...
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特朗普又獲得新的金主支持，和拜登差距縮小
據英國《金融時報》3月9日報道，美國共和黨的最大“金主”之一、航運業大亨烏伊萊因夫婦日前宣布，他們將在2024年美國大選中支持特朗普，為特朗普的競選活動提供資金。擔任Uline公司總裁的伊麗莎白·烏伊萊因近日告訴《金融時報》，美國民眾對通貨膨脹、非法移民等問題的不滿有利于特朗普的競選活動，“我認為特...
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“家底”超十萬億，中國的養老金還有多大缺口
養老金儲備的資金量與中國萬億GDP的“段位”并不相稱，“未富先老”正在倒逼養老財富儲備提速。我國三支柱的養老金“家底”約有13萬億元，但從人口結構的變化來看，中國有限的養老金儲備顯然難以應對不久之后的老齡化高峰。...
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沃爾瑪同意支付超200億元和解金
當地時間15日，美國零售巨頭沃爾瑪表示，已原則上同意支付31億美元（約合人民幣218億元）的和解金，以結束美國多州和地方政府針對沃爾瑪助長阿片類藥物泛濫的訴訟。據美國多家媒體報道，這一和解框架方案是沃爾瑪與美國多個州的檢察部門談判的結果，還不是最終協議，必須得到43個州的批準后才能生效。阿片類藥物危...
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